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                                                                                  顾家家居股份有限公司关于修订《公司章程》及治理工商改观挂号的通告

                                                                                    证券代码:603816         证券简称:顾家家居         通告编号:2017-068

                                                                                    顾家家居股份有限公司关于修订《公司章程》及治理工商改观挂号的通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以通信表决方法召开了第二届董事会第二十六次集会会议,审议通过了《关于改观注册成本并响应修订的议案》及《关于改观董事会成员数目并响应修订的议案》。

                                                                                    鉴于公司2017年限定性股票鼓励打算初次授予事件已实验完成,并取得了中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改观挂号证明》,公司总股本由412,500,000股改观为428,141,000股;天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了天健验〔2017〕440号《验资陈诉》,公司注册成本由原本的412,500,000元改观为428,141,000元。

                                                                                    鉴于公司第二届董事会即将届满,同时思量到公司的现实环境,公司拟修改董事会成员数目:从董事会由9名董事构成,个中独立董事3人,修改为董事会由5名董事构成,个中独立董事2人。

                                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》等法令、礼貌及类型性文件的相干划定,公司董事会对《公司章程》作出响应修订。

                                                                                    修订的《公司章程》相干条款如下:

                                                                                    ■

                                                                                    按照公司2017年第二次姑且股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会治理2017年限定性股票鼓励打算相干屎的议案》,,公司股东大会授权董事会在鼓励工具切合前提时向鼓励工具授予限定性股票并治理授予限定性股票所必须的所有事件,包罗但不限于就本次股权鼓励打算向有关当局、机构治理审批、挂号、存案、许诺、赞成等手续;签定、执行、修改、完成向有关当局、机构、组织、小我私人提交的文件;修改《公司章程》、治理公司注册成本的改观挂号;以及做出其以为与本次股权鼓励打算有关的必需、适当或吻合的全部举动。因此,改观注册成本并响应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,并由董事会全权治理工商挂号改观等有关手续。

                                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》等法令、礼貌及类型性文件的相干划定,改观董事会成员数目并响应修订《公司章程》事项需提交公司2017年第三次姑且股东大会审议。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    顾家家居股份有限公司董事会

                                                                                    2017年11月22日

                                                                                  版权保护: 本文由 上海星鑫煤炭燃料加工股份有限公司 原创,转载请保留链接: http://www.kf181.com/qiyewenhua/174.html