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                                                                                    君悦会字[2017]第008号

                                                                                    致:深圳市美格智能技能股份有限公司

                                                                                    按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会法则》(以下简称“《股东大会法则》”)等法令、礼貌、类型性文件及现行有用的《深圳市美格智能技能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,上海市君悦(深圳)状师事宜所(以下简称“君悦”)接管深圳市美格智能技能股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托,指派邓薇状师、苗宝文状师(以下简称“君悦状师”)出席贵公司2017年第二次姑且股东大会(以下简称“本次股东大会”),在举办须要验证事变的基本上,对贵公司本次股东大会的召集、召开措施、出席集会会议职员和召集人资格、表决措施和功效等事项颁发法令意见。

                                                                                    为出具本法令意见书,君悦状师出席了本次股东大会,检察了贵公司提供的有关本次股东大会各项议程及相干文件,听取了贵公司董事会就有关事项所作的告诉和声名。

                                                                                    贵公司已向君悦状师担保并理睬,贵公司向君悦状师所提供的文件和所作的告诉和声名是完备的、真实的和有用的,有关副本原料或复印件与原件同等,有关原件及其上面的具名和印章是真实的,且统统足以影响本法令意见书的究竟和文件均已向君悦状师披露,而无任何遮盖、疏漏之处。

                                                                                    在本法令意见书中,君悦状师按照《股东大会法则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开措施是否正当合规及是否切合《公司章程》、出席集会会议职员资格和集会会议召集人资格的正当有用性、集会会议表决措施和表决功效的正当有用性颁发意见,而差池本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的究竟或数据的真实性和精确性颁发意见。

                                                                                    君悦及君悦状师依据《中华人民共和国证券法》、《状师事宜所从事证券法令营业打点步伐》和《状师事宜所证券法令营业执业法则》等划定及本法令意见书出具日早年已经产生可能存在的究竟,严酷推行了法定职责,,遵循了勤勉尽责和厚道名誉原则,举办了充实的核磨练证,担保本法令意见所认定的事拭魅真实、精确、完备,所颁发的结论性意见正当、精确,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并包袱响应法令责任。

                                                                                    君悦状师按照《股东大会法则》第五条的要求,凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,对本次股东大会的相干究竟出具如下见证意见:

                                                                                    一、本次股东大会的召集和召开措施

                                                                                    (一)本次股东大会的召集

                                                                                    贵公司董事会于2017年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《深圳市美格智能技能股份有限公司关于召开2017年第二次姑且股东大会的关照》(以下简称“《召开股东大会关照通告》”),凭证法定的限期通告了本次股东大会的召开时刻和所在、集会会议召开方法、集会会议审议事项、出席集会会议工具、挂号步伐等相干事项。

                                                                                    君悦状师以为:贵公司本次股东大会的召集措施切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件及现行《公司章程》的有关划定。

                                                                                    (二)本次股东大会的召开

                                                                                    1、按照《召开股东大会关照通告》,贵公司召开本次股东大会的关照已提前十五日以通告方法发出,切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件及现行《公司章程》的有关划定。

                                                                                    2、按照《召开股东大会关照通告》,贵公司有关本次股东大会集会会议关照的首要内容有:集会会议时刻、集会会议所在、集会会议内容、出席工具、挂号步伐等事项。该等集会会议关照的内容切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件及现行《公司章程》的有关划定。

                                                                                    3、本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法召开。现场集会会议于2017年11月23日下战书14:00在广东省深圳市宝安区岭下路5号公司办公楼二楼集会会议室召开,收集投票时刻为:2017年11月22日至2017年11月23日。个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2017年11月23日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为2017年11月22日下战书15:00至2017年11月23日下战书15:00时代的恣意时刻。本次股东大会召开的现实时刻、所在与集会会议关照中所载明的时刻、所在同等,本次股东大会由贵公司董事长王平老师主持。

                                                                                    君悦状师以为:贵公司本次股东大会的召开措施切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件及现行《公司章程》的有关划定。

                                                                                    二、出席本次股东大会职员的资格、召集人资格

                                                                                    (一)出席本次股东大会的股东及股东署理人

                                                                                    经君悦状师验证,出席本次股东大会的股东及股东署理人共4人,代表股份80,000,000股,占公司所有股份的74.9977%。

                                                                                    1、现场集会会议出席环境

                                                                                    出席现场集会会议的股东及股东署理人共4人,代表股份80,000,000股,占公司所有股份的74.9977%。

                                                                                    2、股东参加收集投票环境

                                                                                    通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系投票的股东0人,代表股份0股,占公司所有股份的0%。

                                                                                    3、中小股东出席环境

                                                                                    通过现场集会会媾和收集投票介入本次股东大会投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司所有股份的0%。

                                                                                    (二)出席本次股东大会的其他职员

                                                                                    出席或列席本次股东大会的尚有贵公司的部门董事、监事、高级打点职员及君悦状师。

                                                                                    (三)本次股东大会的召集人资格

                                                                                    按照《召开股东大会关照通告》,本次股东大会的召集工钱贵公司第一届董事会,具备本次股东大会的召集人资格。

                                                                                    君悦状师以为:出席本次股东大会现场的股东、股东署理人及其他职员均具备出席或列席本次股东大会的资格,本次股东大会的召集人资格正当、有用。

                                                                                    三、本次股东大会的各项议案的表决措施和功效

                                                                                    (一)本次股东大会审议议案

                                                                                    按照《召开股东大会关照通告》,本次股东大会审议如下事项:

                                                                                    1、《关于拟改观公司名称并对应修订的议案》;

                                                                                    2、《关于调解独立董事补助的议案》;

                                                                                    3、《管帐师事宜所选聘制度》;

                                                                                    4、《关于补选公司第一届监事会监事的议案》。

                                                                                    经君悦状师检察,贵公司本次股东大会对列入《召开股东大会关照通告》的议案作了审议,并以记名方法举办了现场和收集表决。

                                                                                    君悦状师以为:贵公司本次股东大会对上述议案的表决方法切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件及现行《公司章程》的有关划定。

                                                                                    (二)表决措施

                                                                                    1、现场表决环境:按照贵公司指定的监票代表对表决功效所做的统计及君悦状师的核查,本次股东大会对列入《召开股东大会关照通告》的议案举办了表决,并就地发布了现场表决功效。

                                                                                    2、收集表决环境:按照深圳证券买卖营业所授权为上市公司提供收集信息处事的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的收集投票功效,列入《召开股东大会关照通告》的议案已得到表决和统计。

                                                                                    君悦状师以为:贵公司本次股东大会现场及收集投票的措施切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件及现行《公司章程》的有关划定。

                                                                                    3、经归并统计现场投票和收集投票的有用表决功效,列入本次股东大会的议案均获通过。

                                                                                    (1)审议通过了《关于拟改观公司名称并对应修订的议案》

                                                                                  版权保护: 本文由 上海星鑫煤炭燃料加工股份有限公司 原创,转载请保留链接: http://www.kf181.com/qiyewenhua/304.html

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