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                                                                                  凯发官网直营_上海翔港包装科技股份有限公司第一届董事会第十三次集会会议决策通告


                                                                                  上海翔港包装科技股份有限公司第一届董事会第十三次集会会议决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                                    上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次集会会议关照于2017年11月17日以邮件情势发出,集会会议于2017年11月27日上午10:30以现场表决的方法在上海市浦东新区泥城镇翠波路299号1号楼办公区3楼集会会议室召开。本次集会会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实到董事6名,独立董事王晓红因出差未亲身出席该董事会,书面授权委托独立董事胡仁昱代为出席集会会议并表决。公司全体监事、高级打点职员列席本次集会会议。本次集会会议的召集、召开及表决措施切合《公司法》及《公司章程》的划定,正当有用。

                                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                                    (一)审议通过《关于改观公司注册成本、修改并治理工商挂号的议案》

                                                                                    赞成公司改观公司注册成本、修改《公司章程》并治理工商挂号。

                                                                                    经中国证券监视打点委员会《关于许诺上海翔港包装科技股份有限公司初次果真刊行股票的批复》(证监容许〔2017〕1688号)许诺,公司初次果真刊行2,500万股人民币平凡股(A股)已于2017年10 月16日在上海证券买卖营业所上市买卖营业。经立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证,认购该等股份的资金均已到位。刊行后公司总股本由7,500万股改观为10,000 万股,注册成本由人民币7,500万元改观为人民币10,000万元,上述新增股份已在中国证券挂号结算公司挂号。

                                                                                    按照公司初次果真刊行股票并上市的现实环境,对《公司章程(草案)》举办了修改。@    公司于2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权治理公司初次果真刊行人民币平凡股股票并上市有关屎的议案》,授权公司董事会依法修改公司章程并治理工商改观挂号等相干事件,因此本次修订公司章程及治理工商改观挂号事项经董事会审议通过即可,无须提交股东大会审议。

                                                                                    详细内容详见同日披露的《关于公司改观注册成本、修改并治理工商挂号的通告》(通告编号:2017-008)。

                                                                                    表决功效:7票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

                                                                                    (二)审议通过《关于行使召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的议案》

                                                                                    赞成公司行使召募资金置换预先投入募投项目自筹资金128,008,585.77元。

                                                                                    制止2017年9月30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目标金额为128,008,585.77元,立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)已对公司募投项目预先投入的自筹资金环境举办了专项考核,并出具了信会师报字【2017】ZA16285号《关于上海翔港包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境鉴证陈诉》。

                                                                                    公司独立董事已对该事项颁发了赞成的独立意见,公司监事会及保荐机构国金证券股份有限公司颁发了赞成的意见。

                                                                                    详细内容详见同日披露的《上市公司行使召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金的通告》(通告编号:2017-009)。

                                                                                    表决功效:7票赞成,,0 票阻挡,0 票弃权。

                                                                                    (三)审议通过《关于行使闲置召募资金举办现金打点的议案》

                                                                                    赞成公司行使不高出5,000万元的闲置召募资金举办现金打点,为节制风险,公司行使闲置召募资金投资的品种为低风险、保本型的理工业品。收益率估量高于银行同期存款利率,限期以短期为主。在确保不影响召募资金行使的环境下举办转动行使,购置的理工业品不得高出12个月。在额度范畴内,公司董事会授权董事长利用该项投资决定权并签定相干条约文件,由公司财政部认真组织实验,授权限期为自董事会审议通过之日起1年。

                                                                                    公司独立董事及公司监事会颁发了赞成的意见,保荐机构国金证券股份有限公司颁发了无贰言的意见。

                                                                                    详细内容详见同日披露的《关于行使闲置召募资金举办现金打点的通告》(通告编号:2017-010)。

                                                                                    表决功效:7票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    上海翔港包装科技股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2017年11月27日

                                                                                    证券代码:603499          证券简称:翔港科技         通告编号:2017-006

                                                                                    上海翔港包装科技股份有限公司第一届董事会第十三次集会会议决策通告

                                                                                  版权保护: 本文由 上海星鑫煤炭燃料加工股份有限公司 原创,转载请保留链接: http://www.kf181.com/xingxinranliaojiagong/178.html

                                                                                  上海星鑫煤炭燃料加工股份有限公司
                                                                                  公司的业务范围包括:凯发官网直营,凯发官网直营网址,凯发官网直营手机版
                                                                                • 4258文章总数
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